南方科学城发展股份有限公司2004年年 …

南方科学城开展分配有限2004公司年度配偶大会导致公报

  公司会员身份及其董事公约验明、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的演出或主修科目脱漏。。

  一、要紧导致

  这次聚会过去某一特定历史时期的不增进、行使否决权或修正的提议

  二、聚会环境

  1、集合时期:2005年5月12日午前9:30

  2、职位集合:广州广州汕头公路,罗刚棱头汞贮液器,Gua

  3、集合方法:现场开票

  4、会议检阅人:董事会

  5、报幕员:董事会,在长官的东面。

  6、聚会的集合适合公司条例的规则。、股票市场的法规和使关心规则的文。

  三、出席聚会

  1、出工概略:

  1人(代理人),非通用股配偶,代表分配283,437,792股、公司有选举总一部分(缺勤相干市,配偶代表出席聚会的分配。

  四、对提案的评议和投票权

  1、以开票投票权方法评议经过公司2004常年度使知晓文字部分及摘要

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  2、回头一看董事会20年度工作使知晓

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  3、以开票投票权方法评议经过公司中西部及东部各州的县议会2004常年度工作使知晓

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  4、以开票投票权方法评议经过公司2004常年度财务决算使知晓

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  5、以开票投票权方法评议经过公司2004常年度利润分配谋划

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  6、林一健长官当选为积聚的下面所说的事公司的董事

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  7、经过一家变迁公司的表示圆图开票,修正公司条例使关心条目的动机

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  8、思索放弃全职董事薪酬建立的提议

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  9、独身法案,经过清算从公司皱缩的资产脱落开票

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  10、审察法案经过公司条例的修正案的相干

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  11、以开票投票权方法评议经过改变《配偶大聚会事规则》及《关系市方针决策建立》的动机

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  12、以开票投票权方法评议经过决定公司2004常年度审计费及续聘会计事务所的动机

  普通的开票:

  赞同283,437,792股,出席聚会的财产配偶持其中的一部分选举为100。;反0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%;弃权0股,占出席聚会财产配偶所持选举0%。

  五、法度顾问号的法度反对的话书

  1、法度公司名称:广州现在称Beijing康达法度公司支管

  2、法度顾问的名字:韩春富

  3、结论性反对的话:我们的的法度顾问以为,公司配偶大会的检阅和检阅顺序、该公认为优秀的反对的话》和公司条例的使关心规则,出席聚会的资历是无效和无效的。,配偶大会投票权顺序是合法的。,聚会编队的导致是合法无效的。。

  六、备查提出申请

  1、2004公司年度配偶大会导致;

  2、广州现在称Beijing康达法度公司支管号的《下去南方科学城开展分配有限公司2004常年度配偶大会的法度反对的话书》。

  本公报。

  南方科学城开展分配有限公司

  董事会

  5月12日,二,五

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