南方科学城发展股份有限公司2004年年 …

南方科学城开展一份有限2004公司年度股票持有者大会比分公报

  公司任职于及其董事保证书识别、精确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或严重未。。

  一、要紧提词

  这次社交具有某个时代特征的不扩张、吐出或呕吐或修正的提议

  二、社交条目

  1、聚集工夫:2005年5月12日午前9:30

  2、恭敬聚集:广州广州汕头公路,罗刚棱头汞蓄水池,Gua

  3、聚集方法:现场开票

  4、会议聚集人:董事会

  5、报幕员:董事会,在搀杂的东面。

  6、社交的聚集适合公司条例的规则。、股票行情的法规和参与规则的文。

  三、出席社交

  1、出工概略:

  1人(代理人),非传阅股股票持有者,代表一份283,437,792股、公司有投票投票数总大量(缺席相互相干市,股票持有者代表出席社交的一份。

  四、对提案的慎重和投票数

  1、以开票投票数方法慎重经过公司2004年年如此度公告教科书及摘要

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  2、复习董事会20年度工作公告

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  3、以开票投票数方法慎重经过公司中西部及东部各州的县议会2004年年如此度工作公告

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  4、以开票投票数方法慎重经过公司2004年年如此度财务决算公告

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  5、以开票投票数方法慎重经过公司2004年年如此度利润分配编顺序

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  6、林一健搀杂当选为积聚的这事公司的董事

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  7、经过一家变迁公司的记录地皮开票,修正公司条例参与条目的意向

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  8、思索吃水全职董事薪酬规定的提议

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  9、一体法案,经过评定从公司渗出的资产鱼鳞开票

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  10、审察法案经过公司条例的修正案的相干

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  11、以开票投票数方法慎重经过剪辑《股票持有者大社交事规则》及《关系市方针决策规定》的意向

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  12、以开票投票数方法慎重经过决定公司2004年年如此度审计费及续聘会计事务所的意向

  普通的开票:

  批准283,437,792股,出席社交的各种的股票持有者持若干投票投票数为100。;反0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%;弃权0股,占出席社交各种的股票持有者所持投票投票数0%。

  五、辅导员流出的法度反对的话书

  1、法度公司名称:广州北京的旧称康达法度公司分栏

  2、辅导员的名字:韩春富

  3、结论性反对的话:we的所有格形式的辅导员以为,公司股票持有者大会的聚集和聚集顺序、该规格反对的话》和公司条例的参与规则,出席社交的资历是无效和无效的。,股票持有者大会投票数顺序是合法的。,社交队形的比分是合法无效的。。

  六、备查贴壁纸

  1、2004公司年度股票持有者大会比分;

  2、广州北京的旧称康达法度公司分栏流出的《状态南方科学城开展一份有限公司2004年年如此度股票持有者大会的法度反对的话书》。

  本公报。

  南方科学城开展一份有限公司

  董事会

  5月12日,二,五

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