南方科学城发展股份有限公司2004年年 …

南方科学城开展存货的有限2004公司年度隐名大会发生公报

  公司参谋的及其董事包管证词、正确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或大调漏掉。。

  一、要紧暗示

  这次会时期不增添、支配或更改提案

  二、会限制

  1、集合时期:2005年5月12日午前9:30

  2、产地集合:广州广州汕头公路,罗刚棱头汞储藏,Gua

  3、集合方法:现场开票

  4、会议集合的人群人:董事会

  5、主持:董事会,在长官的东面。

  6、会的集合契合公司条例的规则。、股票市场的法规和使担忧规则的文。

  三、出席会

  1、出工概略:

  1人(代理人),非散布股隐名,代表存货的283,437,792股、公司有投票总分开(不注意相关性买卖,隐名代表出席会的存货的。

  四、对提案的以为和由舆论决定

  1、以开票由舆论决定方法以为经过公司2004年年如此度说教科书及摘要

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  2、复习功课董事会20年度工作说

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  3、以开票由舆论决定方法以为经过公司中西部及东部各州的县议会2004年年如此度工作说

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  4、以开票由舆论决定方法以为经过公司2004年年如此度财务决算说

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  5、以开票由舆论决定方法以为经过公司2004年年如此度利润分配使突出

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  6、林一健长官当选为积聚的就是这样公司的董事

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  7、经过一家变迁公司的表达评价开票,修正公司条例使担忧条目的鸟嘴相接触

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  8、思索设立全职董事薪酬规定的提议

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  9、人家法案,经过调准从公司捡起的资产使成比例开票

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  10、审察法案经过公司条例的修正案的相干

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  11、以开票由舆论决定方法以为经过改变《隐名大会事规则》及《关系买卖方针决策规定》的鸟嘴相接触

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  12、以开票由舆论决定方法以为经过决定公司2004年年如此度审计费及续聘会计公司的鸟嘴相接触

  普通的开票:

  答应283,437,792股,出席会的拥有隐名持非常投票为100。;反0股,占出席会拥有隐名所持投票0%;弃权0股,占出席会拥有隐名所持投票0%。

  五、掮客发行的法度反对书

  1、法度公司名称:广州现在称Beijing康达法度公司排水渠

  2、掮客的名字:韩春富

  3、结论性反对:咱们的掮客以为,公司隐名大会的集合的人群和集合的人群顺序、该说明反对》和公司条例的使担忧规则,出席会的资历是无效和无效的。,隐名大会由舆论决定顺序是合法的。,会形状的发生是合法无效的。。

  六、备查公文

  1、2004公司年度隐名大会发生;

  2、广州现在称Beijing康达法度公司排水渠发行的《顾虑南方科学城开展存货的有限公司2004年年如此度隐名大会的法度反对书》。

  本公报。

  南方科学城开展存货的有限公司

  董事会

  5月12日,二,五

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